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哈尔滨破获特大虚开发票案 票面金额达13亿元(图

作者:ag88环亚娱乐时间:2018-11-21 21:09浏览:

  注册3家劳务公司做掩护,雇佣一群员工在大街上发小广告招揽客户,售卖假发票和非法虚开发票。日前,哈市公安局经侦支队通报了这起案件。据介绍,共有1251家企业涉案,虚开发票票面金额高达13亿元。

  今年5月以来,哈市公安局经侦支队不断接到群众举报,有一群中年女子在哈市繁华街路十字路口公开散发的小广告。公安人员调查发现,名片小广告已散发了一段时间,数量较大。小名片上公开表示能代开多种发票,特别是能代开劳动派遣发票和增值税普通发票,还注明了联系人、联系电话。

  哈市公安局经侦支队立即组织民警走访,很快发现了这些发小广告女子的踪迹。民警一路跟踪,发现这些女子发完广告会回到一家XX劳务派遣有限公司。通过调查,民警了解到这家劳务派遣公司注册的营业执照有4家公司在共同使用。在随后几天调查中,民警逐渐掌握了这3家公司虚开发票、售卖假发票的事实。

  7月22日,经周密布置,经侦支队开展了收网行动,并于当日抓获了犯罪嫌疑人姜某某。经审得知,2012年以来,姜某某等人先后注册成立了哈尔滨XX劳务派遣有限公司等3家劳务公司,并在没取得商务厅审批的行政许可和建设厅审批的劳务七项资质和安全许可情况下,与用工单位签订虚假劳务协议,大肆向哈市用工单位、建筑工程公司等兜售虚开的劳务发票。涉案劳务公司提取票面金额1%左右的开票费。

  在随后几天调查中,案情重大程度出乎办案民警意料。民警通过对涉案企业查询、调取的相关资料进行分析、审查,发现大量涉嫌虚开增值税专用发票的线索,金额非常巨大。凯发k8下载!经初步审计,在两年多时间里,三家涉案公司共计为1251家企业虚开劳务发票4210份,涉案金额高达13亿元。

  通过调查,办案民警了解到,姜某某在虚开劳务发票的同时,还通过浙江台州人杨某某、中国创新创业大赛互联网及移动互联网行业总决赛!河南郑州人李某等为110家企业开具虚假发票270份,涉案金额1.2亿元。

  专案组民警先后南下台州、郑州等地进行追捕。与当地公安机关配合,确认嫌疑人身份及住所,先后将制造假发票源头杨某某、李某等涉案犯罪嫌疑人抓获。

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